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Il 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo n. 125 che recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, meglio conosciuta come V Direttiva Antiriciclaggio. Il decreto, datato 4 ottobre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre ed è entrato in vigore l’11 novembre 2019.
Il testo introduce modifiche e integrazioni al precedente Decreto legislativo n. 231/2007 come modificato dal Decreto legislativo n. 90/2017 che aveva recepito la quarta direttiva.
Le modifiche apportate alla quarta direttiva antiriciclaggio riguardano l’ampliamento dell’ambito applicativo relativamente a una serie di operazioni e attività, tra cui troviamo soggetti che collezionano o commerciano delle opere d’arte o che agiscono in veste di intermediari delle opere stesse, qualora il valore dell’operazione o di operazioni tra loro collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.
Tra i principali obblighi vi è quello di adeguata verifica della clientela, sia essa persona fisica o società; obblighi di conservazione dei dati e obblighi Segnalazione di operazione sospetta (Sos).
In ottemperanza a questa Direttiva, al cliente di Menhir Arte che acquista / vende un’opera d’arte dal valore superiore a 10.000€ verrà richiesto di fornire informazioni sulla Sua identità e i pagamenti ricevuti dalla galleria dovranno provenire da un conto bancario intestato alla persona o entità indicata nella fattura.
Vi assicuriamo che faremo del nostro meglio per rendere il processo il più rapido ed efficiente possibile. Le informazioni fornite saranno conservate ed elaborate in conformità con la nostra politica sulla privacy e rimarranno sicure e riservate in ogni momento.
In caso di domande, contattare info@menhirarte.com
Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2020
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A new regulation to prevent money laundering came into force in the UK on 10 January 2020. It affects all art dealers who sell works of art for more than € 10,000. Similar legislation has come into force across the EU and may follow before long in the USA.
The main implication is that if in future you buy a work of art from us (or any UK dealer or auction house) for more than € 10,000, whether you are a new customer or old and however long we have known you, we will be required by the new regulation to ask you for information about your identity and to produce verification of this through a government issued document. These checks are similar to those already followed by banks, law firms and major auction houses.
For individuals, we will require a copy of a valid photo identity document such as a passport, driving licence or national ID card which confirms their full name, date of birth,nationality and permanent residential address. For companies, we will require company details including evidence of incorporation, directors and the ultimate beneficial owners. In a situation where an agent/advisor is acting on behalf of a buyer, we will also be required to obtain similar information / verification about the ultimate buyer.
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